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广州汽车公司章程公告,广州汽车集团高管名单

证券日报2021-07-10 06:02紫寻博客11
A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 公告编号:临2021-045 H股代码:02238 H股简称:...

A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 公告编号:临2021-045 

H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 

债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债 

广州汽车集团股份有限公司 (下称“本公司或公司”)第五届董事会第67次会议于2021年7月8日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《 广州汽车集团股份有限公司 章程》的规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,审议通过如下事项: 

一、审议通过了《关于广汽乘用车A55 HEV车型项目的议案》。同意全资子公司广汽乘用车有限公司A55 HEV(影豹混动)车型项目的实施。项目总投资15,008万元人民币,计划搭载 GMC 2.0机电 耦合 系统,并于2022年12月量产,其中研发费用10,674万元人民币由本公司统筹,剩余资金自筹解决。 

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 

二、审议通过了《关于广汽埃安与华为(AH8车型)项目的议案》。同意全资子公司广汽埃安 新能源汽车 有限公司与华为(AH8车型)项目的实施。根据本公司与 华为技术有限公司 签署的战略合作协议,双方将基于广汽GEP3.0底盘平台、华为CCA(计算与通信架构)构建的新一代智能汽车数字平台,搭载华为全栈智能汽车解决方案,联合定义、共同开发,共同打造面向未来的一系列智能汽车。本项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电SUV车型,项目总投资78,800万元人民币,并计划于2023年底量产,项目 资金来源 由本公司统筹。 

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 

三、审议通过了《关于向广汽菲克增资及委贷的议案》。本公司及Stellantis集团(由前菲亚特克莱斯勒集团与前 标致雪铁龙集团 于2021年1月合并而成)为充分利用双方股东优势,支持和促进合营公司广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司(下称“广汽菲克”)实施后续振兴计划,实现业务稳定发展,同意合营公司 广汽菲克 注册资本增加300,000万元人民币,其中本公司按持股比例增资150,000万元人民币;同时本公司同意向广汽菲克提供25,000万元人民币一年期委托贷款,利率按同期LPR执行。 

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 

四、审议通过了《关于云数据中心项目的议案》。同意公司云数据中心项目的实施,项目计划总投资42,609万元人民币。 

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 

五、审议通过了《关于修订< 广州汽车集团股份有限公司 投资企业管理制度>的议案》。 

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 

六、审议通过了《关于在华南理工大学设立“广汽奖学金”的议案》。同意在 华南理工大学 继续设立“广汽奖学金”,期限为3个年度, 奖学金 额度为每年50万元人民币。 

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 

特此公告。 

广州汽车集团股份有限公司 董事会 

2021年7月9日 

A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 公告编号:临2021-046 

广州汽车集团股份有限公司 

2021年6月份产销快报 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任 

广州汽车集团股份有限公司 6月汽车产量为163,583辆,同比下降17.34%,1-6月累计产量为1,001,446辆, 同比增长 25.61%;6月汽车销量为166,049辆,同比下降11.01%,1-6月累计销量为1,026,505辆,同比增长24.49%。各主要投资企业产销数据如下: 

注:每月产销数据为快报数据,未经审计。 

广州汽车集团股份有限公司 

董事会 

2021年7月9日